Datos de contacto

Carrer Bonaventura Armengol, 10
Edifici Montclar, Bloc 1
1a planta, Desp. 111 i 112
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
T. +376 810 010
F. +376 846 110
Email: criminal@ramentolpujol.ad

Contacto

El Principat de Andorra cuenta con una regulación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capital de las más elaboradas del mundo occidental.

Acompañamos a nuestros clientes en la elaboración de procesos internos de prevención contra el blanqueo de capital, en función, entre otras, de las obligaciones legales en la materia y de los comunicados técnicos y recomendaciones realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Asesoramos y defendemos a nuestros clientes en la preparación de denuncias de sospecha a presentar a la UIF. Representamos a nuestros clientes, ante cualsquier petición de información o requerimiento que provenga de la UIF.

Representamos y defendemos a nuestros clientes ante  las jurisdicciones penales en materia de delito de blanqueo de capital.

Interponemos denuncias y querellas criminales.

Asistimos a nuestros clientes durante toda la instrucción del sumario solicitando la práctica de las diligencias previas oportunas, asistiéndoles ante el Servicio de Policia, en la declaración ante el Juez Instructor y interponiendo recursos contra autos perjudiciales.

Finalizada la instrucción de la causa, defendemos a nuestros clientes ante los tribunales competentes (Hble. Tribunal Unipersonal, Hble. Tribunal de Batlles, M.I Tribunal de Corts).

Interponemos recursos ante el M.I Tribunal de Corts y ante la Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justicia de Andorra.