El Principat de Andorra cuenta con una regulación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capital de las más elaboradas del mundo occidental.
Acompañamos a nuestros clientes en la elaboración de procesos internos de prevención contra el blanqueo de capital, en función, entre otras, de las obligaciones legales en la materia y de los comunicados técnicos y recomendaciones realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Representamos y defendemos a nuestros clientes ante las jurisdicciones penales en materia de delito de blanqueo de capital.
Interponemos denuncias y querellas criminales.
Asistimos a nuestros clientes durante toda la instrucción del sumario solicitando la práctica de las diligencias previas oportunas, asistiéndoles ante el Servicio de Policia, en la declaración ante el Juez Instructor y interponiendo recursos contra autos perjudiciales.
Finalizada la instrucción de la causa, defendemos a nuestros clientes ante los tribunales competentes (Hble. Tribunal Unipersonal, Hble. Tribunal de Batlles, M.I Tribunal de Corts).
Interponemos recursos ante el M.I Tribunal de Corts y ante la Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justicia de Andorra.